Onfido
Por Onfido (Entrust)
Verificación de identidad impulsada por IA para el onboarding de clientes financieros y trading.
¿Qué es Onfido?
Onfido es el estándar de oro para verificar identidades en el sector Fintech. Su IA analiza documentos de identidad (DNI, pasaportes) y rostros mediante 'liveness detection' para prevenir el fraude de suplantación. Permite a los bancos y exchanges de criptomonedas dar de alta a nuevos usuarios en minutos con total seguridad jurídica, cumpliendo con las normas KYC (Know Your Customer) de forma automática. Su motor de IA está entrenado con millones de tipos de fraude documental, lo que le permite detectar incluso las falsificaciones digitales más sofisticadas que un ojo humano experto podría pasar por alto.
Casos de uso
- Registro de clientes
- Verificación de edad
- Cumplimiento KYC/AML
- Prevención de robo IA
Ventajas
- Alta seguridad facial
- Integración móvil fluida
- Alcance global (2.500 docs)
- Detección de deepfakes
Desventajas
- Coste por usuario alto
- Fricción si el DNI está dañado
- Consumo de API
Preguntas frecuentes
¿Funciona con DNIs antiguos?
Sí, su base de datos cubre documentos de casi todos los países del mundo independientemente de su antigüedad.
¿Es legal en la UE?
Absolutamente, cumple con GDPR y normativas eIDAS.
¿Es automático?
El 95% de los casos se resuelven en segundos sin intervención humana.